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“快看,这两个人不就是那天非要让我给提升借记卡转账额度,但是他们不符合标准,被我拒绝后,想要投诉我的人吗?”听到农行西乡县金牛路支行大堂经理的话,大家立刻聚在一起,认真观看公众号“西乡公安”上发布的一条题为“西乡警方打掉一‘跑分’团伙,抓获犯罪嫌疑人24名”的视频,落网的犯罪嫌疑人中,有两名恰好是那天到该行办理业务并扬言要投诉的人。
原来就在前几日,农行西乡县金牛路支行的营业大厅迎来了两名客户,要求大堂经理提高他们在外地开户的银行卡额度,但是按照银行卡分类分级评分标准,他们不符合提额标准。大堂经理在交谈中发现这两名客户非常熟悉银行业务流程,不断寻找问底,如此异常行为引起了该行工作人员的高度警觉,便按制度规定果断拒绝了他们的提额要求,但是他们扬言还要投诉。面对此情况,大堂经理坚定地说:“我坚持我们行的银行卡管理制度,严格按照规定办事,就算您要投诉,我也不能违规为您办理提额业务。”
看到此视频,大家纷纷对大堂经理坚持合规操作、堵截案件风险的行为点赞,正是因为有他的坚持,才没有让不法分子有可乘之机。
近年来,电信诈骗案件屡禁不止,不法分子的诈骗手段和洗钱手段层出不穷。农行西乡县支行不断加强组织学习,强化员工业务合规意识和反诈骗意识,促使员工将业务合规和金融反诈融入到日常工作,切实筑牢全民反诈的第一道防线。
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