免费住网红酒店！有这好事？别想了！这其实是电信诈骗团伙用来控制“卡农”的手段。你以为只需将银行卡卖给别人，自己就可以住着高档酒店，过着“优质”生活，在床上“躺赢”人生？殊不知，你的银行卡已经在“跑分洗钱”嫌疑人的操纵下，让一笔笔触目惊心的巨额流水从卡上轻易流过，而这些数额，在记录下你犯罪的痕迹之时，也将你死死钉在了刑罚的柱上。近日，西安市公安局长安分局成功捣毁全国流窜“跑分洗钱”团伙。7月27日上午，警方向媒体通报了案情，提醒广大市民规范持有、使用自身银行卡，莫起“赚快钱”贪念，莫入“高回报”陷阱，坚决不铤而走险、以身试法，从而滑入犯罪深渊！
酒店厨师沾染赌博恶习 卖卡成诈骗团伙“傀儡人”
多年学手艺，如今三十而立，刘某成了一家酒店的主厨，有着相对丰厚的收入。只因染上了赌博的恶习，渐渐入不敷出的他，动了出卖自己银行卡“赚快钱”的念头。
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“报销高铁票，聘用一周包食宿！”在对方的承诺下，刘某从外地到了西安。一下高铁后，他便被带到了郊区的一处网红酒店。
卡用了几年，是不是一类卡，有没有网银，是不是开通了可交易的境外锁？在这家酒店，一名自称某东的男子检查了刘某的银行卡，并叫刘某开通了网银支付平台的指纹、人脸识别等权限。
检查完毕之后，某东也没有和刘某有更多的沟通，只是收走了他的银行卡和手机，与他整日吃住在酒店。刘某以为自己成了“逍遥仙”，却不知自己已经成了诈骗团伙的“傀儡人”。
银行卡在境外疯狂购物 一笔笔流水推他滑入犯罪深渊
就在刘某窝在酒店过着吃了睡、睡了吃，门都不能出，所谓“包食宿”的生活时，他的银行卡已经被诈骗团伙利用，大肆进行“洗钱”活动。
参与案件侦办的公安长安分局大兆派出所民警高亢说“这是一个平行的时空！‘卡农’在一个时空，‘卡农’的卡在另一个时空。刘某以为自己仅仅提供了一张银行卡，就能体验一周的网红酒店，包吃包住，还能赚一笔“快钱”，但犯罪团伙在神不知、鬼不觉中利用‘卡农’的卡进行了转账甚至境外消费。而这些“流水”背后，极有可能就是一批电诈受害人的血汗和眼泪。刘某为了蝇头小利，为犯罪分子作案逃脱提供了便利条件，也为自己铺了一条走向犯罪深渊的不归路。”
民警调阅超千小时视频画面 36小时飞赴4个城市锁定嫌疑
魔高一尺，道高一丈！就在骗子大网铺开的同时，西安市公安局长安分局刑侦、网安大队，大兆、御苑派出所的民警们也开始了撕破这骗局大网的“7.21专案”行动。
在西安市公安局刑侦局的大力指导下，结合“云剑”“断卡”及夏季治安打击整治行动，民警们兵分四路立即展开了调查。
7月13日夜，嫌疑人刘某在“包食宿”的酒店内被民警抓获。据刘某交代，自己来到西安后，一名接头的男子全程陪着他，虽然管吃管住，但只能在房间内活动。民警查询到，该酒店单日房价远超同区域同类酒店。在刘某离开该酒店后，又有另外一名男子进入该房间，刘某判断，该男子或许同自己一样，也是来赚“快钱”的人。
在价格不菲的酒店同吃同住，也没有与外人接触，到底是怎样的办法最终完成了诈骗？汇总前期信息，刑侦大队民警冯征征、车宇阳等10名民警前后推演、缜密侦查最终确定了相关嫌疑人5名。期间，民警们仅调阅公共视频就超千小时。
随着案件的进一步深入，刑侦大队民警李玉华和同事分两路，36小时内辗转4个城市，最终侦破了该团伙招募‘卡农’、“跑分洗钱”的犯罪全环节。
刑侦大队副大队长杨少波说：“在这个平行空间里，我们要比犯罪分子更快、更准才能制敌！骗子往往已经织好了大网，只等猎物也就是受害人入网，所以，骗子是伺机而动，我们的侦查却是闻警而动，先天有时间上的短板。常有群众觉得，警方只要立即启动止付程序，被骗的钱就能被追回。这其实是有误区的。例如这个案子，当我们掌握情况时，骗子已经在境外进行刷卡消费，前后不过两三秒的时间，钱就被消费一空了。但不论如何，面对任何线索，我们一直都在用最快的速度追赶。希望不要再有人为了一己之利，论为诈骗团伙的帮凶了！”
嫌疑人“老J” 竟是“准大学生” 所谓暑期高薪兼职实为犯罪
经过缜密侦查，自7月13日以来，多次出售出借银行卡、在不同城市帮助犯罪团伙“跑分洗钱”、自以为可以逃避警方打击的嫌疑人“老J”于7月23日夜被专案组民警在西安咸阳国际机场抓捕归案。
至此，7.21专案成功告破。经过整理调查，警方共捣毁2个诈骗团伙窝点，抓获嫌疑人11名，经查明涉及全国电信诈骗案件30余件。案件的成功侦破，非常有效地打击和震慑了涉电信网络诈骗犯罪活动的嚣张气焰。
本案中，嫌疑人“老J”的情况，让民警们很是感慨。代号“老J”的嫌疑人竟然刚满18岁几个月，今年6月刚参加完高考，在被抓获前，“老J”正在等待大学的录取通知书。没想到，录取通知书没等来，先等来了长安警方的一张拘留证。接到拘留通知后，“老J”的父母失声痛哭，直呼“没有管教好（嫌疑人‘老J’）”“放松了日常监督”……
参加案件侦办的大兆派出所副所长田添说：“经过调查民警发现，‘老J ’交友不慎，以好友介绍工作为名，进入了诈骗团伙。他对家人声称的所谓暑期“高薪兼职”，实为犯罪！目前，该嫌疑人已被刑事拘留。在这里要提醒年轻人，特别是准大学生朋友，暑假想要打工可以，但在工作的选择上，一定要多听家长、老师的建议，不要被所谓的‘高薪’‘高回报’蒙蔽了双眼，陷进嫌疑人布好的陷阱。”
据悉，此次长安警方捣毁的2个团伙的成员均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方依法刑事拘留。等待他们的，将是法律的制裁。分局刑侦大队长刘培栋称：“当前，全民的反诈防骗意识有了很大的提高，但这些打着‘兼职’‘高薪’旗号为诈骗团伙‘跑分洗钱’的行为仍然是阻挠妨碍警方追赃挽损、打财断血的突出因素，也是目前打击治理电信网络诈骗的一大难点。我们希望群众保护好自己的‘钱袋子’，更希望群众不要以身试法沦为犯罪团伙洗钱的‘钱袋子’！”
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